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캄보디아의 카지노 산업은 도박 회사와 정킷 운영자들이 중국 본토의 VIP 도박사들에게 캄보디아 카지노 산업을 홍보하면서 계속 성장하고 있습니다. 반부패 단속으로 인해 마카오 카지노 산업이 혼란에 빠졌고, 수천 명의 VIP 도박사들이 이웃 지역에서 도박을 하게 되었으며 캄보디아는 그 수혜자 중 하나였습니다.

캄보디아 카지노의 가장 큰 과제 중 하나는 금융 거래에 대한 조사가 부족하기 때문에 자금 세탁 활동을 모니터링하는 것이며, 이는 범죄자들이 자금 세탁 목적으로 악용할 가능성이 높습니다. 캄보디아의 금융정보과(CAFIU)는 2008년에 설립되었지만, 본격적인 조사를 수행할 인력과 자원이 부족하여 그 이후로 금융 기관을 조사하지 않고 있습니다.

글로벌 자금세탁 방지 및 테러 방지 금융 국제기구인 금융행동 태스크포스(FATF)는 2015년 2월부터 캄보디아의 감시 활동을 중단하기로 결정했습니다. 캄보디아에서는 자금 세탁 정책이 제대로 시행되지 않아 범죄 조직과 범죄자가 금융 기관과 카지노를 악용하여 자금 세탁 활동을 할 수 있습니다.

CAFIU는 직원이 10명에 불과한 약 37개의 소액 금융 기관, 38개의 은행 및 카지노를 조사해야 합니다. 인력 부족은 조직이 어떤 조직에 대해서도 자세한 조사를 수행할 수 없음을 의미하며, 지금까지 의심스러운 거래를 강조한 적이 없습니다.

영국에 본사를 둔 글로벌 베팅 및 게임 컨설턴트의 디렉터인 로리앙 필링은 성명에서 이렇게 말했습니다: "캄보디아 카지노 방문객의 대다수가 외국인이라는 점을 고려할 때 의심스러운 거래에 대한 엄격한 접근이 더욱 중요합니다. 어떤 시장에서든 카지노는 고객을 알고 게임장이 범죄 수익을 세탁하는 데 사용되는 것을 방지하는 것이 필수적입니다."

전 세계 카지노는 범죄 조직의 표적이 되고 있으며, 주요 라켓 중 하나는 자금 세탁에 기반을 두고 있습니다. 캄보디아 카지노에서 자금 세탁 활동에 대한 조사가 부족하며, 당국이 자금 세탁 거래를 원하는 범죄자들의 놀이터가 되고 있습니다.

국회 재정감사위원회 부위원장이자 야당 의원인 손차이는 캄보디아가 자금세탁자들의 피난처이며 이러한 범죄 행위로 인해 연간 약 3억 달러의 손실을 보고 있다고 기록했습니다. 차이는 자금세탁 문제를 해결하고 체포하기 위한 조치를 취할 의향이 없다는 현 정부의 발언에 문제를 제기하며 이 문제가 조속히 해결될 것을 촉구했습니다.